Pénzmosás Komáromtól Kínáig: ítélet született az ügyben

Az ügyészség indítványára a bíróság a férfit 3 év börtönbüntetésre 3 év közügyektől eltiltásra, 243 ezer Ft összegű vagyonelkobzásra ítélte. Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész téves minősítés miatt és a vádlott terhére súlyosításért, a vádlott és védője téves minősítés miatt és enyhítésért jelentett be fellebbezést. – tudtuk meg Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

A vádirat szerint, és mint arról korábban beszámoltunk,  a vádlott egy szlovákiai gazdasági társaság ügyvezetőjeként a komáromi bankfiókban pénzforgalmi számlákat nyitott, melynek adatait 2020. januárjában megadta egy ismeretlen személynek, és a számlához online hozzáférést biztosított azért, hogy a számlára a céggel üzleti kapcsolatban nem álló személyek pénzösszegeket utaljanak, és onnan tovább utalják más bankszámlaszámokra, ily módon azok eredetét elleplezzék.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott mindezért jutalékban részesült.  Az ismeretlen csaló pénzügyi tanácsadóként fellépve a budapesti repülőtér parkolóhelyeibe történő beruházást, bérleti szerződést ajánlott fel francia állampolgároknak. Arra vette rá őket, hogy a számlára utaljanak 1300 és 50 ezer euro közötti összegeket.

A fentiek miatt 14 sértett összesen mintegy 90 millió forintnak megfelelő eurót utalt a komáromi számlára, amelyből közel 53 millió forintnak megfelelő eurót a csaló férfi tovább utalt 3 különböző kínai számlára. A vádlott figyelte a pénzmozgásokat, és közel 19 millió forint átvezetéséről rendelkezett a cég pénzforgalmi EUR számlájáról a cég HUF számlájára, mely összeget készpénzben felvett. Ezen kívül az EUR bankszámláról is felvett 12 millió forintnak megfelelő eurót, amit ismeretlen személynek adott át.