Több mint 3(!) milliárd adót csalt el kamuszámlákkal a bandavezér

Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatása meghosszabbítását, aki 2017 óta egy olyan bűnszervezetet vezetett, ahol a bűnszervezet tagjai parfümök, táplálékkiegészítők fiktív exportálásával több, mint 3 milliárd vagyoni hátrányt okoztak Magyarország költségvetésének.

Mint arról korábban beszámoltunk, a bandatagokat tavaly novemberben tartóztatták le. A bűnszervezet vezetője azóta letartóztatásban van. A férfi az ÁFA jogosulatlan visszaigénylése érdekében 2017-ben létrehozott és azóta működtetett egy többszintű belföldi, valamint Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában bejegyzett társaságokból álló céghálózatot. A társaságokat a bűnszervezet tagjai vagy az általuk felkért stróman személy hozták létre.

A bűnszervezet tagjai úgy követték el a költségvetési csalást, hogy a bűnszervezet vezetőjének ügyvezetése alatt álló három társaság látszólag exportált parfümöt és táplálék-kiegészítőket. A külföldre, Szlovákiába kiszállított árut hamis dokumentumokkal visszaszállították Magyarországra azért, hogy azokat – a céghálózaton keresztül átszámlázva – a bűnszervezet vezetőjének ügyvezetése alatt álló cégek folyamatosan, havi több alkalommal ismételten „exportálják” és így a férfi a három cég nevében, 2017 óta az ÁFA-t folyamatosan jogosulatlanul visszaigényelte. A bűnszervezet tagjai ezzel mindösszesen 3 milliárd 81 millió 635 ezer forint vagyoni hátrányt okoztak Magyarország költségvetésének.

A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Veszprém Megyei Vizsgálati Osztályának pénzügyi nyomozói külföldi társhatóságok közreműködésével és az Eurojust koordinálásával, összehangolt nemzetközi szintű akció keretében egyszerre több helyen tartottak házkutatást, könyvelési iratokat, valamint többszáz millió forint értékű ingatlanokat, tárgyi eszközöket zároltak és foglaltak le, továbbá elfogták a bűnszervezet hét tagját.

Dr. Borbély Veronika, a megyei főügyészség helyettes szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a főügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását. Ezt arra tekintettel kérte, hogy a férfivel szemben továbbra is fennáll a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye. Az ügyészi indítványról a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított kihallgatását követően ülésem fog dönteni.