Folytatódik a pénzmosó tárgyalása: Komáromtól Kínáig vezetnek a csalás szálai

A vádirat szerint a vádlott egy szlovákiai gazdasági társaság ügyvezetőjeként a komáromi bankfiókban pénzforgalmi számlákat nyitott, melynek adatait 2020. januárjában megadta egy ismeretlen személynek, és a számlához online hozzáférést biztosított azért, hogy a számlára a céggel üzleti kapcsolatban nem álló személyek pénzösszegeket utaljanak, és onnan tovább utalják más bankszámlaszámokra, ily módon azok eredetét elleplezzék.

A vádlott mindezért jutalékban részesült. Az ismeretlen csaló pénzügyi tanácsadóként fellépve a budapesti repülőtér parkolóhelyeibe történő beruházást, bérleti szerződést ajánlott fel francia állampolgároknak, akiket arra vett rá, hogy a számlára utaljanak ezerháromszáz és 50 ezer euró közötti összegeket. A fentiek miatt 14 sértett összesen mintegy 90 millió forintnak megfelelő eurót utalt a komáromi számlára, amelyből közel 53 millió forintnak megfelelő eurót a csaló férfi tovább utalt 3 különböző kínai számlára. 

A vádlott a pénzmozgásokat figyelemmel kísérte, és közel 19 millió forint átvezetéséről rendelkezett a cég pénzforgalmi euró számlájáról a cég forint számlájára, mely összeget készpénzben felvett. Ezenkívül az euró bankszámláról is felvett 12 millió forintnak megfelelő eurót, és a pénzt ismeretlen személynek adta át.